ВЫСТУПЛЕНИЕ МАРТИНА ЗАРБАБЯНА НА КОНФЕРЕНЦИИ ПРАВО.RU «УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА – 2025»
05 июня состоялась конференция «Уголовно-правовая ответственность бизнеса – 2025», организованная информационным порталом Право.ru. В мероприятии приняли участие представители экспертных, консалтинговых и юридических компаний.
Cоветник практики Уголовного права и процесса Инфралекс, адвокат Мартин Зарбабян выступил в первой сессии с докладом на тему «Уголовная ответственность топ-менеджмента компании за перевод денежных средств на счета нерезидентов. Анализ правоприменения статьи 193.1 Уголовного кодекса».
«Риски бизнеса смещаются от классических составов вроде мошенничества к более специфичным, связанным с трансграничными платежами. Один из таких примеров — ответственность по ст. 193.1 УК за расчеты с нерезидентами по подложным документам. Завышение стоимости контракта, фиктивные договоры или недостоверные сведения в документах — все это может стать основанием для уголовного преследования».
Мартин подробно рассказал о том, какие действия сегодня квалифицируются правоприменителем в качестве преступных для целей применения статьи 193.1 УК РФ, а также ответил на многочисленные вопросы из зала.
В первые две части мероприятия эксперты в сфере уголовного права и процесса обсуждали способы минимизации новых рисков уголовного преследования, возникающих на фоне геополитической обстановки и санкционного давления. Третья часть мероприятия прошла в формате квест-игры: участники конференции на время стали «следователями» и расследовали реальное уголовное дело.
О повышенном стандарте доказывания в рамках уголовного судопроизводства напомнил партнер Инфралекс Станислав Петров:
«Хотя в 2024 году к субсидиарной ответственности или к ответственности за убытки привлекли 5 000 менеджеров, это не означает, что у них был преступный умысел. В том же 2024 году вынесено лишь 24 приговора по ст. 196 УК о преднамеренном банкротстве».
По мнению партнера, законодатель должен стремиться либо к декриминализации подобных деяний, либо к более точному разграничению экономических деликтов, совершаемых в банкротстве, от тяжких преступлений: например, мошенничества в особо крупном размере.